Богатый российский бизнесмен был арестован в своем многомиллионном лондонском доме офицерами, расследующими потенциальную преступную деятельность олигархов.
58-летний мужчина, имя которого не называется, был задержан Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в четверг по подозрению в преступлениях, включая отмывание денег, сговор с целью обмана Министерства внутренних дел и сговор с целью совершения лжесвидетельства.
35-летний мужчина, который работает в резиденции, был арестован неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании офицеру после того, как его видели уходящим с сумкой, содержащей тысячи фунтов наличными.
Третий мужчина, 39 лет, который является бывшим бойфрендом нынешнего партнера бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за преступления, включая отмывание денег и сговор с целью обмана.
NCA заявила, что более 50 офицеров из ее ячейки по борьбе с клептократией были вовлечены в операцию в лондонской собственности бизнесмена, где после обыска было изъято несколько цифровых устройств и значительное количество наличных денег.
Грэм Биггар, генеральный директор NCA, сказал: «Ячейка NCA по борьбе с клептократией, созданная только в этом году, имеет значительный успех в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, поставщиков профессиональных услуг, которые поддерживают и позволяют им, и тех, кто связан с российским режимом.
«Мы будем продолжать использовать все доступные нам силы и тактику, чтобы сорвать эту угрозу».
Все трое арестованных были освобождены под залог.
NCA заявила, что это последняя операция, проведенная в рамках ее усилий по пресечению деятельности коррумпированных международных бизнес-деятелей и их пособников.
оригинал
Строго неофициально, но правдоподобно из Телеграма:
Михаил Маратович Фридман сегодня был задержан спецотделом контртеррористической полиции Его Величества по подозрению в обходе санкционного режима и нарушении условий фриз ордера.
Вместе с ним задержаны его партнеры, которые расплачивались по счетам укро-британского олигарха налом, пока он сохранял лимит на белые безналичные расчеты.
Заведены три уголовных дела: по отмыванию и легализации средств, полученных преступным образом, по поддержке терроризма и экстремизма на территории Великобритании, нарушения судебного решения в части обхода ограничений в рамках фриз ордера.
После четырех часов допросов все трое были отпущены под залог в £150К и обязательство явки в Скотленд-Ярд, завтра адвокаты должны будут принести в суд заграничные паспорта всех трех фигурантов. У двоих задержанных из трех имеются вторые гражданства. В первом случае российское, во втором украинское. Третий задержанный гражданин Российской Федерации.
перевод
https://t.me/imnotbozhena/30470
Фонтанка пишет: В Великобритании по подозрению в отмывании денег был задержан российский предприниматель, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Об этом 3 декабря со ссылкой на источник в окружении бизнесмена сообщает ТАСС.
«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — приводит агентство слова источника.
Информацию о задержании Фридмана в комментарии «Коммерсанту» опровергла пресс-служба «Альфа-банка». РИА Новости в банке заявили, что Фридман находится у себя дома, не под арестом и не имеет никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне.
Держите деньги в Альфа-банке!!!
Свежие комментарии